PF prende ex-assessor de Tarcísio em operação para desarticular lavagem bilionária para o crime organizado.

 

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 26, uma operação para desarticular uma organização criminosa acusada de utilizar fintechs para a prática de crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. 

As investigações, iniciadas em 2022, desnudaram um esquema que operava como um sistema bancário clandestino, com transações que alcançaram 120 bilhões de reais no Brasil e no exterior. 

De acordo com a investigação, conforme informações do G1, o militar desempenhava papel central no esquema, atuando como captador de clientes interessados em lavar dinheiro, realizar evasão de divisas ou ocultar capitais. Ele também oferecia suporte.

O capitão Diogo Costa Cangerana, da Polícia Militar de São Paulo, foi preso nesta terça-feira (26) pela Polícia Federal durante a Operação Tai-Pan. A operação visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo três fintechs, que, segundo as investigações, movimentaram cerca de R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, direcionados a diversas organizações criminosas.

Cangerana, que atuava como assessor do governador Tarcísio de Freitas até o dia 3 de setembro, foi transferido recentemente para o 13º Batalhão da PM, responsável pelo patrulhamento da Cracolândia, após ter trabalhado na Casa Militar do Palácio dos Bandeirantes. A prisão do capitão foi um dos desdobramentos da operação, que busca desmantelar o grupo responsável pela movimentação ilegal de grandes quantias de dinheiro.

A Polícia Federal segue com as investigações para apurar o envolvimento de outras pessoas no esquema criminoso.